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Arribas案:FIU指出,在调查完成之前,它没有报告收到的警报

据报道今天报纸La全国日报中旬-2016达到UIF来自外部的警惕五个转移是Odebrecht公司的运营商贿赂之一,莱昂纳多·梅雷莱斯在2013年作出一个瑞士账户持有人AFI和阿根廷反洗钱部门没有通知司法部门。 “基于管理的金融情报机构的活动,该机构从未告诉别人你的区域之外,如果你收到的或与之有关的信息的情况下,严格现有的法律,或在已接收到启动的扫描任务,也不是状态可以找到的地方,“该声明援引了第25,246号法律第22条的规定,其中规定该单位的雇员必须对调查保密。在金融情报机构公布的文本,它被认为是“适当”强调的是,在25246法第19条,“只有当金融情报机构已经用尽的报道,并引起足够的证据进行分析,以确认可疑交易的性质根据法律规定洗钱或资助恐怖主义,必须提请检察官办公室注意。“ “护花什么可能已经,做过,或百废待兴的金融情报机构的结论是不负责任的媒体,以实现他们的投诉影响的焦虑不应该在专业技术研究机构进行干涉控件依附于合法性“,指责有机体。 UIF还指控由JoséSbattella领导的该部队的基什内尔政府。 “这个组织在过去的不专业的做法破坏了当地和国际资源,进行正确操作核心要素的信心,这一新的管理正在恢复尊重无条件合法性附件”,他在最后一段被批评声明。今天早上继续为$ 594518转移到一个帐户从阿里瓦斯梅里尔斯的影响在2013年9月,它已经获得了动力通过埋在里切特萨米恩托列车工作天后。布宜诺斯艾利斯,奥拉西奥·罗德里格斯Larreta,市长说,AFI的头“已提供给正义”当记者仪式上的帕塞欧戴尔巴霍的作品的开头,他是伴随着后问Mauricio Macri和MaríaEugeniaVidal。对他而言,胡安·曼努埃尔·洛佩斯,副埃莉萨·卡里奥,谁昨天控告阿里瓦斯为案件的律师,在报表里瓦达维亚电台说,AFI的持有人,“超越公众解释,我必须给他们正义。“ Carrió的指控不是唯一一个在LaNación发表文章后发表的指控,该指控谴责转移到Arribas。 FPV副代表HéctorRecalde的负责人在情节中增加了司法提案。 “今天我们提出对阿里巴斯的刑事诉讼,他必须解释这笔钱,这对政府来说是一个问题,”该副代表说。 “对于我们拥有的数据,600,000美元仍然存在于您的帐户中,”Recalde说道,他还说“Arribas占据AFI的背景并未表明。

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